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女子接到来电称涉嫌贩毒须验资 45.6万存款险被骗

  7月18日讯(通讯员 苏锦安 记者 何家玉)“当时我就吓昏头了,要把钱全部取出来汇过去。”本月初,在中国邮政储蓄银行如东县马塘支行5号窗口,被骗子唬住的吴女士想把所有积蓄共45万余元取出汇给骗子,幸亏银行工作人员及时发现异常并报警。而这已经是一周内,南通警银联手劝阻的第2起特大通讯网络诈骗案件,共帮助两名女受害人保住了104.5万元存款。

  来电称涉嫌贩毒须验资

  女子45.6万存款险被骗

  7月6日上午,吴女士在家接到一个自称社保中心工作人员的电话,称她名下有张社保卡,在广东购买了200余盒违禁药品,涉嫌贩毒。对方表示要洗脱嫌疑,必须将名下存款汇到公安机关的指定账户,否则就要负刑事责任,还留下了“刘警官”的联系电话。

  在与对方通话后,“刘警官”告诉吴女士目前确实牵涉了一起贩卖毒品的案件,要求其将所有存款都汇至指定账户,他们将对资金进行审查,待审查结束后再全部退还,并再三强调要保密,否则后果自负。

  吴女士也没敢与家人商量,就拿着共45.6万元的存单到银行要求取钱汇款。一下子要汇这么多钱,银行工作人员吴建顿时警觉起来,询问其汇款用途、对方基本情况,吴女士支支吾吾,此时吴女士又接到“刘警官”的电话。吴建见吴女士神情紧张,当即确定这是一起通讯网络诈骗案件。

  劝阻无效后,吴建拨打了110。面对赶到现场的辖区派出所民警赵群、陈安昌,吴女士仍执意要将钱汇给对方。正当他们劝阻吴女士时,“刘警官”的电话又打了进来。赵群当即夺过手机与“刘警官”通话:“我就是警察!”当赵群揭穿对方后,骗子立即将电话挂断。吴女士这才相信自己遭遇了诈骗。

  半年劝阻476名受害人汇款

  警银联手“抢回”600余万

  无独有偶。6月30日,启东市汇龙镇的丁女士也遭遇了类似的骗局。当天,丁女士接到电话,称其牵涉一起外地洗钱大案。对方要求她立即办理一张新的银行卡,并开通网银和手机银行,将名下所有银行存款存入该卡。期间,对方还向丁女士发送了一张所谓的“中华人民共和国上海市最高人民检察院的冻结管收执行命令”,恐吓丁女士如果不按照要求去做,就马上对其实施逮捕。

  惊吓之下,丁女士立即前往中国银行启东支行开户,要求银行工作人员将13张定期存单、总计58.9万元都存入新开的银行卡内。期间,丁女士不断接打电话,神情紧张,引起银行工作人员的注意。劝说未果后,银行方面拨打了报警电话。民警迅速赶到现场,向丁女士耐心解释沟通,并通知其丈夫前来共同劝阻,丁女士这才醒悟过来。

  “针对新型通讯网络诈骗犯罪,我们和本地各大银行分支机构已经初步建立了资源共享和整体联动的工作格局。”市公安局副局长何峰说,短短一周时间,警银联手协作,成功阻止了2起特大通讯网络诈骗案件,主要得益于警银共同建立的防范堵截工作机制,要求各银行网点严格落实“三问、两看、一核对”阻截通讯网络诈骗标准化流程和提示签字制度;公安机关也有针对性地组织银行员工培训,严把受害人汇款环节,帮助广大市民看好自己的“钱袋子”。

  据统计,今年以来,全市各银行网点共成功防范堵截通讯网络诈骗案件中的476名受害人转账汇款,避免群众损失600余万元。

  警方提醒

  近期冒充公安诈骗上升近3成

  冒充公安诈骗是老骗局,但仍有不少市民上当。据市公安局反通讯网络诈骗信息中心统计,5月以来,全市冒充公安诈骗案件同比上升了近3成。此类案件中,犯罪分子通常冒充邮局、社保、医保、电信等单位工作人员打来电话,称受害人因身份信息泄露,被人冒用办理了相关账户,现涉嫌贩毒、洗钱、恶意透支等犯罪,要求受害人配合公安机关调查,后将电话转接至所谓的“办案民警”处,进而要求受害人将钱转入“指定账户”验资。

  南通警方再次提醒广大市民,公安机关绝不会通过电话办案,绝不会要求群众转账汇款,这些都是骗子编造的谎言,接到类似电话切勿相信,如有疑问,请及时拨打110或就近到派出所、警务室进行咨询,以免上当受骗。

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