凝聚社会力量 严防洗钱犯罪

为了增强社会公众反洗钱意识，牢固反洗钱工作的社会基础，打击洗钱犯罪，净化社会金融风气，维护金融领域和谐稳定。今年来，江苏银行如皋支行开展了主题为“凝聚社会力量  严防洗钱犯罪”的一系列活动。
       随着房地产市场的火爆，该行本月选择深入房地产领域开展宣传。当下，大量不法资金通过各种渠道进入房地产领域洗白，房地产投资成为不发分子洗钱的重要渠道。例如较为常见的，与房产中介勾结签订虚假销售合同将“黑钱”混入房地产交易资金的形式，或者利用“黑钱”购房后对外出租，收取租金洗白等。在宣传现场，该行员工通过案例分析，风险事件讲解对楼盘的销售们讲解房地产洗钱的方式，以及如何预防洗钱的方法。特别提示楼盘销售人员面对购房者一定让他们使用要本人的银行卡，不得与客户私下交易促成资金转介进入房市。
       本月主题宣传活动使公众认知到洗钱是经济领域常见的违法现象，该行为不仅影响国家经济健康，也威胁政治体系的安全。通过一系列的活动，切身增强了公民们的责任意识，凝聚群众力量，共同打击洗钱犯罪，同时提高了江苏银行如皋支行在如皋市的公众影响力。据了解，该行在今年接下来的两个月，将继续结合市人民银行有关要求，持续不断深入各个领域开展反洗钱主题宣传，使洗钱犯罪行为毫无藏匿之地。